DiarioMálaga: Titulados mercantiles extreman la cautela ante los grupos inversores
11, 29 de 2005-09-29 de 2005
XXIX Jornadas Andaluzas de Estudios Fiscales
Más de doscientos titulados mercantiles se dan cita durante estos días en Málaga en las XXIX Jornadas Andaluzas de Estudios Fiscales que, en esta ocasión, han puesto sus miras en las prevenciones que hay que tener en el sector ante las actividades de blanqueo de dinero.
Diario Málaga - Costa del Sol (29.09.2005)
El objetivo de estas jornadas destinadas a los profesionales que se dedican al asesoramiento fiscal y a la auditoría de cuentas es el de la formación continuada y el reciclaje.
Según manifestó a este periódico el presidente del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Málaga, Alejandro Bengio, en estas jornadas se trata la responsabilidad que tienen los titulados mercantiles en orden al tratamiento de los clientes y cómo puede afectar en la esfera profesional el desarrollo del reglamento contra el blanqueo de capitales. “En Málaga y en la Costa del Sol hay bastantes grupos inversores con los que hay que tener la máxima cautela en orden al asesoramiento que hay que prestar en estos casos”, declaró.
Con referencia al reglamento contra el blanqueo de dinero, Bengio apuntó que, en cierta medida, “vulnera el secreto profesional en tanto en cuanto que el profesional se dedica a asesorar desde el punto de vista legal y con la ley en la mano, pero no llega a una prospección para ver de dónde llegan los fondos o las inversiones que se canalizan; el profesional no puede hacer esa investigación que compete a los órganos policiales, máxime cuando en todos los casos, cuando se hace una inversión extranjera en España está verificada por la Dirección General de Transacciones Exteriores”.
“En mi colectivo no he tenido ningún caso de compañeros en los que ha existido vinculación con esas tramas de blanqueo de capitales como ha pasado con otros colectivos; los titulados mercantiles no hemos tenido ningún problema y eso que reunimos a 500 profesionales sólo en Málaga”, resaltó Bengio quien incidió en que “tenemos una buena cautela y la vigilancia suficiente para que las cosas se hagan bien y dentro de una normativa legal que ampara las operaciones, hay muchos filtros de control”.
Con referencia a la importancia de Málaga en las tramas de blanqueo, el presidente de los titulados mercantiles apuntó que “lógicamente hay zonas con más posibilidades de practicar este tipo de operaciones fraudulentas, pero lo mismo se puede blanquear aquí que en Cuenca”.
Más de doscientos titulados mercantiles se dan cita durante estos días en Málaga en las XXIX Jornadas Andaluzas de Estudios Fiscales que, en esta ocasión, han puesto sus miras en las prevenciones que hay que tener en el sector ante las actividades de blanqueo de dinero.
Diario Málaga - Costa del Sol (29.09.2005)
El objetivo de estas jornadas destinadas a los profesionales que se dedican al asesoramiento fiscal y a la auditoría de cuentas es el de la formación continuada y el reciclaje.Según manifestó a este periódico el presidente del Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Málaga, Alejandro Bengio, en estas jornadas se trata la responsabilidad que tienen los titulados mercantiles en orden al tratamiento de los clientes y cómo puede afectar en la esfera profesional el desarrollo del reglamento contra el blanqueo de capitales. “En Málaga y en la Costa del Sol hay bastantes grupos inversores con los que hay que tener la máxima cautela en orden al asesoramiento que hay que prestar en estos casos”, declaró.
Con referencia al reglamento contra el blanqueo de dinero, Bengio apuntó que, en cierta medida, “vulnera el secreto profesional en tanto en cuanto que el profesional se dedica a asesorar desde el punto de vista legal y con la ley en la mano, pero no llega a una prospección para ver de dónde llegan los fondos o las inversiones que se canalizan; el profesional no puede hacer esa investigación que compete a los órganos policiales, máxime cuando en todos los casos, cuando se hace una inversión extranjera en España está verificada por la Dirección General de Transacciones Exteriores”.
“En mi colectivo no he tenido ningún caso de compañeros en los que ha existido vinculación con esas tramas de blanqueo de capitales como ha pasado con otros colectivos; los titulados mercantiles no hemos tenido ningún problema y eso que reunimos a 500 profesionales sólo en Málaga”, resaltó Bengio quien incidió en que “tenemos una buena cautela y la vigilancia suficiente para que las cosas se hagan bien y dentro de una normativa legal que ampara las operaciones, hay muchos filtros de control”.
Con referencia a la importancia de Málaga en las tramas de blanqueo, el presidente de los titulados mercantiles apuntó que “lógicamente hay zonas con más posibilidades de practicar este tipo de operaciones fraudulentas, pero lo mismo se puede blanquear aquí que en Cuenca”.
Por Francisco Jesús Sierra Capel |
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En: Asesoría Fiscal