Colegio Oficial de Empresariales de Almería

La UGR reúne a expertos en delitos financieros para analizar el fraude fiscal y el blanqueo de capitales
Desde hoy lunes, 13 de marzo, y hasta el próximo viernes 17, se celebra en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada el curso “Fraude fiscal y blanqueo de capitales”, organizado por la propia facultad y el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Granada, con la colaboración de la Asociación de Antiguos Alumnos del centro y CajaGranada
Granada Digital (13.03.2006)

El curso incidirá en los diferentes aspectos de estos delitos financieros para ofrecer las claves para la prevención, detección, investigación y puesta en conocimiento de cualquier tipo de operación sospechosa, así como de las repercusiones económicas, sociales y jurídicas de las mismas.

Para ello, en el transcurso de estos cinco días, se darán cita en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UGR, expertos de los ámbitos de la economía y el derecho, magistrados, fiscales, empresarios, funcionarios de la Agencia Tributaria, representantes de entidades bancarias y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que analizarán aspectos como la estafa fiscal como delito previo al blanqueo de capitales, las relaciones entre las entidades bancarias y las fuerzas de seguridad en la prevención y detección de este tipo de delincuencia, las actuaciones de la Agencia Tributaria ante el fraude fiscal, o el papel de los notarios y el sector inmobiliario en los delitos monetarios.

Entre los participantes, destaca la presencia de los titulares de las Fiscalías Anticorrupción de Málaga y Madrid, Juan Carlos López Caballero y Alejandro Luzón Cánovas que hablarán, respectivamente, del delito de blanqueo de capitales y del panorama de la corrupción en nuestro país en la actualidad.

En nuestros días, el crecimiento y la complejidad de los fraudes monetarios hacen complicado el seguimiento de las transacciones y el descubrimiento, información e investigación de los delitos financieros. La legislación vigente impone una mayor presión a los sujetos obligados al cumplimiento de la misma para tratar de combatir el blanqueo de capitales y la financiación de actividades como el tráfico de armas, la trata de blancas, el narcotráfico o las organizaciones terroristas. Además de contemplar todos los aspectos relacionados con este tipo de delitos, el curso ofrecerá las claves para la identificación y persecución de los mismos, ofreciendo elementos para la supervisión, detección, investigación, documentación e información de las actividades potenciales de fraude fiscal y blanqueo de capitales.

PROGRAMA DEL CURSO

LUNES, 13 DE MARZO DE 2006

16,30 h. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Juan Carlos Pérez Espigares. Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales de CajaGranada

18,30 h. DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES. Juan Carlos López Caballero. Fiscalía Anticorrupción de Málaga. Ministerio Fiscal

MARTES, 14 DE MARZO DE 2006

11,30 h. PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA “La Caja 507”

16,30 h. EL DELITO FISCAL COMO DELITO PREVIO AL BLANQUEO DE CAPITAL. José Antonio Choclán Montalvo. Magistrado Excedente. Abogado

18,30 h. POSIBLES ACTUACIONES NEGLIGENTES DEL EMPRESARIO. Enrique Pinazo Tobes. Magistrado del Juzgado de lo Mercantil en Granada

MIÉRCOLES, 15 DE MARZO DE 2006

09,30 h. ASPECTOS JURÍDICOS SOBRE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Mª Luisa Luna Llamas. Asesoría Jurídica CajaGranada

11,30 h. RELACIONES ENTRE ENTIDADES FINANCIERAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. Horacio García García. Director de Seguridad de CajaGranada

12,30 h. ACTUACIONES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA ANTE EL FRAUDE FISCAL. Miguel Ángel Ortiz Vallejo. Jefe de Equipo Regional de Inspección. AEAT de Granada

16,30 h. EL SECTOR INMOBILIARIO Y EL FRAUDE FISCAL. Emiliano Rodríguez Carrillo. Promotor Inmobiliario

18,30 h. EL NOTARIO ANTE LOS DELITOS MONETARIOS. Andrés Tortosa Muñoz. Decano del Ilustre Colegio Notarial de Granada

JUEVES, 16 DE MARZO DE 2006

16,30 h. CONTABILIDAD CREATIVA. Ramón García-Olmedo Domínguez. Catedrático E.U. del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UGR

18,30 h. RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES ANTE LOS DELITOS TRIBUTARIOS. Aurelio Gurrea Chale. Titulado Mercantil. Auditor de Cuentas

VIERNES, 17 DE MARZO DE 2006

09,30 h. INVESTIGACIÓN POLICIAL Y LAVADO DE CAPITALES. Francisco López Martín. Inspector del Cuerpo Nacional de Policía. Grupo de delincuencia económica

10,30 h. SITUACIÓN ACTUAL DE LA CORRUPCIÓN EN ESPAÑA. Alejandro Luzón Cánovas. Fiscalía Anticorrupción de Madrid. Ministerio Fiscal

12,30 h. CLAUSURA: MESA REDONDA. Modera: Lázaro Rodríguez Ariza. Decano Facultad CC EE y EE. Participan: Gonzalo Suárez Martín. Director General Adjunto-Secretario General CajaGranada; Eduardo Torres González-Boza. Abogado. Vicedecano del Ilustre Colegio de Abogados de Granada; Javier Jiménez Ortiz. Secretario de la Confederación Granadina de Empresarios; Julián Benavides Delgado. ExJefe de la Dependencia de la Recaudación de AEAT de Granada. Jefe de la Unidad de inspección
Granada Digital (13.03.2006)